SLOVENSKO – Podvod, aký na Slovensku nemá obdobu. Spoločnosti, ktorá nemala ani jedného zamestnanca, sa na Slovensku sa podarilo dostať sa medzi 10 najziskovejších firiem. Je to vôbec možné? Ako sa ukázalo, áno, ale podvodom. V skutočnosti to bola len schránka prekrývajúca celoeurópsky megapodvod. Napokon po sebe zanechala 130-miliónový dlh voči štátu, no pykať za to nebude nikto.
Príbeh spoločnosti Clean Energy Trade sa začal písať v októbri 2010, kedy bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Jej jediným spoločníkom bol od začiatku Jean Pierre Rougé z Francúzska. Podľa výpisu z obchodného registra sa firma mala zaoberať maloobchodom, dodávkou elektriny, sprostredkovateľskou činnosťou a dodávkou plynu.
Ako upozornil v minulosti denník SME, prvé známe výsledky firmy sú z roku 2012 a podľa účtovných závierok dosiahla firma vtedy tržby vo výške 103 miliónov eur a zisk po zdanení 277 tisíc eur. Paradoxom je, že takéto výsledky dosiahla bez toho, aby mala nejakých zamestnancov.
Tržby 1,1 miliardy eur
Absolútny vrchol však prišiel až neskôr. Firme bez zamestnancov, o ktorej nebolo takmer nič známe, sa podarilo dostať medzi desať najziskovejších spoločností. Za rok 2013 totiž dosiahla zisk vo výške 158 miliónov eur. V rebríčku sa ocitla napríklad s firmami ako KIA, Eustream, Slovenská sporiteľňa alebo Slovenské elektrárne.
V roku 2014 firma vykázala tržby priam impozantných 1,1 miliardy eur. Štátu pritom zaplatila nulovú daň. O rok na to však už „svietila“ pri tržbách nula. Aj keď viacerí mali podozrenia, že ide o podvod, všetko vyplávalo na povrch až o pár rokov neskôr.
Podvod náhodou odhalila banálna chyba
V roku 2018 portál Aktuality upozornil, že spoločnosť dlhuje štátu na daniach viac ako 130 miliónov eur. Navyše, ukázalo sa, že ide o podvod. Finančná správa ho odhalila cez banálnu chybu. Spoločnosť totiž vo svojich faktúrach uviedla zlé údaje o jednom svojom obchodnom partnerovi a kontrolóri si všimli, že identifikačné číslo sa nezhoduje s oficiálnym názvom spoločnosti z Veľkej Británie.
Prišlo sa na to, že spoločnosť z Británie nikdy nemala so slovenskou záhadnou spoločnosťou žiadne obchody a tým pádom s ňou nemohla mať ani žiadne faktúry.
Medzinárodný podvod
Portál zároveň vtedy informoval, že Clean Energy Trade mala oficiálne obchodovať s emisiami a obchody mala mať nielen na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii, Belgicku, Rumunsku a Taliansku.
Ako sa neskôr ukázalo, firma bola súčasťou reťazca firiem, ktorých cieľom bolo vyhnúť sa plateniu DPH. Za všetkým sa skrýval prepracovaný podvod, ktorý fungoval na princípe fiktívnych transakcií medzi viacerými subjektmi v rôznych krajinách.
Ako vtedy informoval Trend, ešte začiatkom decembra 2014 sa na naše súdy obrátila talianska prokuratúra ohľadom závažných podvodov v sektore energetiky, osobitne v oblasti obchodovania s emisnými certifikátmi. Súdy žiadala o to, aby zaistili peniaze vo výške 613,6 milióna eur na bankových účtoch firmy Clean Energy Trade. Firma síce podala sťažnosť, ale na Ústavnom súde nepochodila.
Firma skončila, ostali iba dlhy
Nasledoval koniec podnikania. V novembri 2017 súd rozhodol o zrušení Clean Energy Trade prostredníctvom likvidácie, pričom v júli 2018 vyhlásil súd na žiadosť likvidátora aj konkurz. Vo firme nakoniec našli iba necelý milión eur na bankovom účte.
Podľa posledných známych verejne dostupných informácií o konkurze, v apríli 2023 Finančné riaditeľstvo SR u konkurzného správcu prihlásilo 35 nezabezpečených pohľadávok v celkovej hodnote 39,3 milióna eur. V 32 prípadoch ide o pohľadávky na DPH.
Vinný nie je nikto, stíhanie zastavili
Isté je však to, že dlhy sa štátu už nikdy nevrátia. „V danej veci boli prostredníctvom právnej pomoci dožiadané zahraničné justičné orgány o vykonanie potrebných úkonov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zahraničným orgánom nepodarilo vykonať všetky potrebné úkony, najmä výsluchy zástupcov relevantných spoločností, trestné stíhanie v danej veci bolo následne tunajšími orgánmi prerušené,“ uviedla na konci marca 2023 polícia.
Za obrovský podvod tak nebude nakoniec potrestaný nikto, pričom štát prišiel o 130 miliónov eur. V konečnom dôsledku na podvod, aký nemá na Slovensku obdobu, doplatili slovenskí daňoví poplatníci.
