BRATISLAVA – Únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške štyri milióny eur spôsobila svojím konaním organizovaná skupina šiestich osôb s prepojením na bulharských občanov. Ako ďalej agentúru SITA informovala Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR, Kriminálny úrad finančnej správy zaistil v uplynulých dňoch účtovné doklady súvisiace s prípadom. V prípade dokázania viny za trestný čin krátenia dane a poistného môžu podozrivé osoby stráviť za mrežami sedem až 12 rokov.
“Colníci zistili, že dvaja slovenskí občania si kúpili v Česku obchodnú spoločnosť. Prostredníctvom nej dodávali tovar na Slovensko, ktorý bol vykladaný v sklade konečného odberateľa – vo veľkoobchode, ktorý na medzinárodnom nákladnom liste CMR (dohoda o prepravnej zmluve, pozn. SITA) potvrdzoval prevzatie tovaru. Faktúry od českého dodávateľa ale nesmerovali priamo na odberateľa, teda veľkoobchod, kde tovar vykladali, ale cez fakturačný reťazec,”uviedla Adamčíková.
Obchodné spoločnosti ako prví odberatelia z ČR sa podľa colníkov v reťazci po určitých mesiacoch menili a spoločnosti prepísali na bulharských občanov.
“Prví odberatelia z ČR vo fakturačnom reťazci si krátili vlastnú daňovú povinnosť fiktívnymi odpočtami od spoločnosti v reťazci a z toho dôvodu museli byť všetky zainteresované spoločnosti prepisované na nekontaktné bulharské osoby. Finančné operácie robili iba na pozíciách český dodávateľ, prvý a druhý odberateľ na Slovensku,” vysvetlila Adamčíková.
Vystavovatelia fiktívnych faktúr podľa colníkov vyberali finančné prostriedky z účtov. “Išlo o slovenských občanov, ktorí tak konali na pokyn hlavy organizovanej skupiny. Napriek výmene konateľov za Bulharov zostávali disponentmi na bežných účtov. Títo „vyberači“ dostávali odmeny. Za jeden výber im vyplatili 100 až 200 eur, pri prevode spoločnosti za vybavenie jednej dohody o elektronickej komunikácii s finančnou správou mali odmenu 2 000 eur,” povedala Adamčíková.
Podozreniam z páchania trestnej činnosti skrátenia dane a poistného vo výške štyri milióny eur čelia v tejto súvislosti Jozef H., Vladimír M., Rastislav O., Ján G., Martin B. a Ilyas M. “Finančná správa zaistila účtovníctvo u dodávateľa tovaru, colníci Kriminálneho úradu finančnej správy spísali zápisnice a podali podnety na daňové kontroly DPH a dane z príjmov od roku 2016,” dodala Adamčíková